Hvidvask

Arbejdet med at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme er delt mellem flere forskellige myndigheder - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

SØK står for efterforskningen af sager, hvor der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står for tilsynet med de virksomheder, som skal hjælpe til med at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme.

Ved at følge menuen til venstre kan du læse mere om, hvilke virksomheder som er omfattet af lovgivningen og hvilke pligter, de er pålagt. Desuden kan du finde links til lovgivningen og andre myndigheder samt læse mere om, hvilke tiltag der er undervejs på området.

I menuen kan du også finde eventuelle nyheder inden for området.

Webansvarlig:

Sidst redigeret: 15-07-11