Vejledninger o.l.
Her kan du finde vejledninger til, hvordan du skal forstå hvidvaskloven.
Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven
Finanstilsynet har i samarbejde med bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning til hvidvaskloven.
Pixi-vejledning
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har lavet en pixi-vejledning, som i korte træk fortæller om forpligtelserne for de virksomheder, der skal registreres i styrelsen.
Opmærksomheden skal dog henledes på, at pengeoverførselsvirksomheder, som fremgår af vejledningen, ikke længere er omfattet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens område. (se "De omfattede virksomheder")
Artikel om hvidvask bragt i Foreningen Danske Revisorers medlemsblad
I medlemsbladet for Foreningen Danske Revisorer, blad nr. 3, fra september 2009, er trykt en artikel skrevet af specialkonsulent Søren Clausen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Artiklen giver læseren et overblik over loven, de omfattede virksomheder og deres forpligtelser – særligt med fokus på revisorer. Endvidere berøres Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rolle som tilsynsmyndighed.
Artiklen kan læses her:
Vejledninger til risikobaseret tilsyn
FATF har i fællesskab med de relevante organisationer udarbejdet en række vejledninger i forhold til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, som en hjælp til at tilrettelægge et risikobaseret tilsyn med deres kunder.
De fire vejledninger retter sig mod de virksomheder, som er omfattet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilsyn.
Webansvarlig:
Sidst redigeret: 15-07-11
