Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Lovgrundlag og links

Nedenfor er henvisninger til hvidvaskloven samt de bekendtgørelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udstedt i henhold til loven.

Eventuelle ændringslove og ændringsbekendtgørelser er indarbejdet i nedenstående links.

Love
IdNavn
389 af 15/04/2011 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Bekendtgørelser
IdNavn
1377 af 10/12/2007 Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
1197 af 10/12/2008 Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvl-reg.dk
Direktiver
IdNavn
2006/70/EF af 06/03/2007 Kommissionens om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person m.m.
2005/60/EF af 26/10/2005 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
Forordninger
IdNavn
1781/2006 af 15/11/2006 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Links

Her kan du finde links til relevante hjemmesider samt rapporter e.l.

Webansvarlig:

Sidst redigeret: 11-06-10

Registrering

En række forskellige typer af virksomheder skal registreres i henhold til hvidvaskloven. Registrering kan ske online på Hvl-reg.dk og tager mindre end 5 minutter.