De omfattede virksomheder
En lang række forskellige typer af virksomheder er underlagt loven. Du kan se en liste over virksomhedstyperne her.
Følgende typer af virksomheder hører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsens område:
- Vekselkontorer
- Ejendomsmæglere
- Statsautoriserede og registrerede revisorer
- Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt leverer ydelser, som ligger tæt op af den virksomhed, der udøves af advokater, revisorer og ejendomsmæglere, herunder skatterådgivere og eksterne bogholdere
- Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder - bl.a. selskabsfabrikanter og kontorhoteller
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører tilsyn med omkring 10.000 virksomheder.
Vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder skal registreres i det såkaldte hvidvaskregister, www.hvl-reg.dk, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne form for virksomhed må kun udøves, såfremt virksomheden er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til hvidvasklovens § 31, stk. 2, og registreret i det nævnte register i henhold til hvidvasklovens § 31, stk. 1. Virksomheden må ikke påbegyndes førend denne registrering er foretaget.
De øvrige virksomhedstyper omfattet af loven hører under Finanstilsynets område - dog med undtagelse af advokater, som hører under Advokatrådet.
Pengeoverførselsvirksomheder var tidligere underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilsyn, men fra den 1. november 2009 har Finanstilsynet overtaget tilsynet med disse virksomheder. De er herefter omfattet af hvidvaskloven og lov om betalingstjenester (lov nr. 385 af 25. maj 2009).
Webansvarlig:
Sidst redigeret: 13-11-09
