Nyheder/meddelelser

Revisorer og kontorhotel burde have haft mistanke om hvidvask og burde have underrettet Hvidvasksekretariatet herom

Erhvervsstyrelsen har den 30.januar 2012 udtalt, at to revisorer og et kontorhotel burde have haft mistanke om hvidvask i forbindelse med gennemstrømning af 1, 4 mia. kr. i et lille anpartsselskab, og at de burde have underrettet Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet herom.

Artikel om hvidvaskloven bragt i Foreningen Danske Revisorers medlemsblad

I medlemsbladet for Foreningen Danske Revisorer, blad nr. 3, fra september 2009, er trykt en artikel skrevet af specialkonsulent Søren Clausen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Artiklen giver læseren et overblik over loven, de omfattede virksomheder og deres forpligtelser – særligt med fokus på revisorer. Endvidere berøres Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rolle som tilsynsmyndighed.

Artiklen kan læses her:

• Artiklen "Hvidvaskloven - pligter også for dig som revisor"

Udsendelse af brev til mulige kontorhoteller

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i september 2009 udsendt brev til en lang række virksomheder, som evt. er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, jf. § 3, nr. 5, da de muligvis udøver virksomhed med udbud af tjenesteydelser til virksomheder, hvilket bl.a. omfatter kontorhotel. Brevet skal informere disse virksomheder om deres rettigheder og pligter i henhold til hvidvaskloven, samt gøre opmærksom på evt. registreringspligt.

Du kan se brevet herunder.

• Brev til mulige kontorhoteller

Udsendelse af brev til skatterådgivere og eksterne bogholdere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i juni 2008 udsendt brev til alle skatterådgivere og eksterne bogholdere. Brevet skal informere disse virksomheder om deres rettigheder og pligter i henhold til hvidvaskloven.

Du kan se brevet herunder.

• Brev til skatterådgivere og eksterne bogholdere